Risk & Compliance
La mise en œuvre d’un solide programme d’évaluation de la conformité et des risques dans votre entreprise gagne en importance, car des réglementations de plus en plus strictes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont imposées par les organes directeurs des Émirats arabes unis (EAU) et dans le monde. Avec les exigences de conformité de plus en plus complexes, il est devenu difficile de rester conforme aux réglementations en constante évolution.
De plus, il est de la plus haute importance d’adopter une approche basée sur les risques lors de la rédaction du programme de conformité qui peut être appliqué dans toute l’organisation. Cependant, évaluer les risques de blanchiment d’argent/financement du terrorisme dans une organisation et décider d’adopter les bons outils et techniques pour atténuer ces risques peut être un défi de taille.
Par ailleurs, l’environnement réglementaire de la Lutte contre le Blanchiment d’Argent (LBC)/Lutte contre le Financement du Terrorisme (CFT) se complique. Par conséquent, il est plus important d’effectuer la conformité avec soin. Cela ne peut être fait que lorsque vous disposez du bon type d’expertise et de conseils de la part de spécialistes de la conformité compétents qui peuvent garantir que votre entreprise est protégée contre tous les attributs du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et d’autres risques de conformité.
En particulier, certaines catégories d’entreprises sont confrontées à une immense pression pour se conformer à ladite réglementation. Qu’il s’agisse d’administrer un problème urgent ou de traiter la conformité à grande échelle, les entreprises doivent s’assurer que leur programme de conformité est bien défini pour lutter contre tout risque lié au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent et est conforme aux exigences des organismes de réglementation.
Nous choisissons également avec soin notre réseau d’avocats internationaux et à cet égard, nous avons un partenariat croissant en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie.
Compliance related services that can be offered by us are:
- Évaluation de la conception des outils et des contrôles.
- Examiner les politiques AML / CFT existantes au sein de l’organisation et identifier les lacunes conformément aux exigences réglementaires. Évaluation de la conception des outils et des contrôles.
- Rédaction du cadre complet des risques et de la conformité.
- Audit et déclaration AML.
- Cadres de diligence raisonnable et implémentations de processus.
- Cadres de lutte contre la corruption et les fraudes financières.
- Formation d’entreprise sur les politiques liées à la conformité.
Dans le cadre des opérations quotidiennes d’une organisation, les entreprises doivent obtenir et traiter des informations vitales qui sont traitées à différents niveaux. Ces informations comprennent des informations client très vulnérables qui peuvent rendre les clients identifiables grâce à des données sensibles telles que leurs noms, adresses, empreintes numériques, photographies, numéros de sécurité sociale, données financières, etc.
Les lois fédérales à travers le monde sont mises en œuvre pour mettre en place de nombreuses législations qui nous aident à protéger les données et la vie privée des personnes et des entreprises avec lesquelles nous traitons.
Nos consultants en conformité, experts dans ce domaine, peuvent vous aider à sécuriser vos données en rédigeant des politiques strictes basées sur toutes les lois locales et fédérales pertinentes.